Объем учебной нагрузки (часов): 40

Форма обучения: с отрывом от государственной службы

По итогам аттестации выдается удостоверениe о повышении квалификации установленного образца.

Основные разделы и темы:

• Использование цифровых финансовых и виртуальных активов для ОД/ФТ и дестабилизации обстановки в государстве. Реализация правовых рисков в период пандемии COVID-19 и возможные последствия;
• Правовое регулирование в сфере цифровых финансовых активов;
• Актуальные вопросы  ПОД/ФТ/ФРОМУ в работе с ЦФА И ВА. Особенности проведения исследований с криптовалютой с использованием ПО;
• Цифровая идентификация;
• Цифровой след криптовалюты.