О программе

Образовательная программа соответствует задачам, поставленным 30.05.2018 Президентом РФ - «Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Образовательная программа направлена на удовлетворение образовательных потребностей, связанных с подготовкой специалистов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), способных:

• обеспечивать выполнение требований законодательства и иных нормативных правовых актов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• обеспечивать прозрачность финансовых операций, а также деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с международными стандартами;
• совершенствовать правоприменительную практику;
• повышать эффективность обязательного контроля и внутреннего контроля;
• обеспечивать участие Российской Федерации в международном сотрудничестве;
• решать задачи юридического обеспечения соблюдения прав и законных интересов личности, общества и государства, а также обеспечивания национальной безопасности.

Программа ориентирована на освоение специализированных теоретических знаний, профессиональной юридической подготовки, практических умений и навыков, проводится большое количество интерактивных занятий, включающих в себя дискуссии, мастер-классы, выполнение кейс-заданий и исследовательских проектов, соединение учебного процесса с элементами онлайн- и IT-технологиями образовательной деятельности, ролевые игры с использованием материалов учебных курсов, практики Росфинмониторинга, а также в кредитных организаций и иных организациях осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Основные дисциплины

• Актуальные проблемы теоретико-правового осуществления ПОД/ФТ/ФРОМУ ^*
• Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Государственное регулирование участия кредитных организаций в ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Государственное регулирование участия некредитных финансовых организаций в ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Государственное регулирование участия организаторов азартных игр и операторов лотерей в ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Уголовная ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

^* — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Отличительные особенности

• Актуальный профиль подготовки специалистов, отвечающий потребностям и задачам кадрового обеспечения ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Партнерами программы выступают: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Ассоциация российских банков, кредитные организации, Министерство юстиции Российской Федерации, Счетная палата Российская Федерация, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Арбитражные учреждения;
• Овладение обучающимися современными правовыми информационными технологиями, юридической техникой, приемами экспертно-консультационной работы, поиска, обработки и использования юридической и иной информации, электронными базами данных и IT-ресурсами;
• Оснащенность образовательного процесса развитой системой технических средств обучения, лицензионными электронными ресурсами, ЭБС, информационными поисковыми справочными системами, проведение занятий в специализированных аудиториях;
• Регулярные открытые лекции и мастер-классы с привлечением ведущих специалистов суда и прокуратуры, иных органов и организаций (работников следственных органов, органов внутренних дел, правозащитных организаций, адвокатуры)
  

Научный руководитель программы

Узденов Шамиль Шагабанович

кандидат юридических наук

Заведующий кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин

Карьера и трудоустройство

Выпускники, освоившие программу магистерской подготовки, осуществляют профессиональную деятельность со знанием законодательства, иных нормативных правовых актов, юридической теории, стандартов и требований к деятельности юриста по решению задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу магистратуры, являются:

• государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• нормы и институты правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• организация и осуществление внутреннего контроля;
• порядок и условия обязательного контроля;
• деятельность Росфинмониторинга и надзорных органов по осуществлению задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• меры организационного, координационного, аналитического, оперативного, нормативно-правового и информационного характера, применяемые при взаимодействии участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Потенциальные работодатели: Росфинмониторинг, надзорные органы, правоохранительные органы, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, и лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.